Febbraio 21, 2019
4 AML I-Efficiently fornisce strumenti e funzioni specifiche per ottemperare agli obblighi in materia di AML (Anti Money Laundering).
Il prodotto è dotato di differenti funzionalità sviluppate cercando di armonizzare le esigenze delle Banche con gli adempimenti in materia di AML, derivanti dalle normative nazionali ed internazionali.
Adottare un software efficiente e affiancarlo ad un approccio basato sul rischio, può garantire:
- Un maggiore controllo dei rischi
- Il monitoraggio rapido e costante di grandi volumi di dati
- Il rispetto delle norme AML e di finanziamento al terrorismo, salvaguardando la reputazione della Banca
- Il non incorrere in sanzioni dovute ad una non piena osservanza delle normative
La copertura delle funzionalità include:
- Procedura guidata per l'adeguata verifica della clientela
- Classificazione e archiviazione dei documenti con l'Archiviazione Documentale Elettronica
- Costante verifica della clientela rispetto alle "black list" diffuse a livello internazionale
- Rilevazione Rapporti continuativi, Legami e Operazioni negli archivi AML
- Integrazione rapida e semplice con procedure di rilevazione operazioni sospette
- Sistemi di alert per migliorare la qualità e la precisione delle informazioni raccolte
Reportistica e diagnostica ai fini di monitoraggio interno e verifica del contenuto delle registrazioni presenti.