4 AML I-Efficiently fornisce strumenti e funzioni specifiche per ottemperare agli obblighi in materia di AML (Anti Money Laundering).

Il prodotto è dotato di differenti funzionalità sviluppate cercando di armonizzare le esigenze delle Banche con gli adempimenti in materia di AML, derivanti dalle normative nazionali ed internazionali.

Adottare un software efficiente e affiancarlo ad un approccio basato sul rischio, può garantire:

  • Un maggiore controllo dei rischi
  • Il monitoraggio rapido e costante di grandi volumi di dati
  • Il rispetto delle norme AML e di finanziamento al terrorismo, salvaguardando la reputazione della Banca
  • Il non incorrere in sanzioni dovute ad una non piena osservanza delle normative

La copertura delle funzionalità include:

  • Procedura guidata per l'adeguata verifica della clientela
  • Classificazione e archiviazione dei documenti con l'Archiviazione Documentale Elettronica
  • Costante verifica della clientela rispetto alle "black list" diffuse a livello internazionale
  • Rilevazione Rapporti continuativi, Legami e Operazioni negli archivi AML
  • Integrazione rapida e semplice con procedure di rilevazione operazioni sospette
  • Sistemi di alert per migliorare la qualità e la precisione delle informazioni raccolte

Reportistica e diagnostica ai fini di monitoraggio interno e verifica del contenuto delle registrazioni presenti.